9人印尼打电话诈骗同胞250万：从犯量刑会降档

智慧棒

昨日，特大跨国电信诈骗案件中的9名嫌疑人，在朝阳法院受审。这9人在印尼雅加达的窝点，仅用半年时间，就诈骗同胞250余万元。新京报记者 王远征 摄
昨天，朝阳法院对一个特大跨国、跨两岸电信诈骗犯罪集团中的9名中国籍涉案人员公开审理。9人均被控涉嫌诈骗罪。
这是公安部去年侦办的“3·10”特大跨境电信诈骗案的其中一起。彭发荣等9人在印尼的这个“窝点”，半年内骗取40多名中国大陆受害者250余万元。
捣毁电信诈骗集团抓598人
去年6月，大陆联手台湾、印尼、马来西亚等地警方同步行动，成功摧毁一个由台湾人组织操控的电信诈骗犯罪集团，先后抓获犯罪嫌疑人598名。其中，94名大陆犯罪嫌疑人移交朝阳法院审理，彭发荣等9人所在的“8号窝点”在几起案件中诈骗数额最高。
这一窝点地处印尼首都雅加达郊县的一个二层别墅内。据介绍，该别墅“办公区”分别在地下室和一层，房间内布满了桌椅、话机，本案犯罪嫌疑人就在此拨打国内用户电话，两名被告男子冒充警察，所有女子冒充法官，以对方银行账户涉嫌“洗钱”进行诈骗。
而他们则住在二层的标准间里。别墅还有两人给他们做饭。据他们证词，该别墅每天窗门关闭，很少有人出来。
从属犯罪量刑会降档
由于该案涉及人数、证据繁多，审理从昨天早晨9时一直持续到下午4时，其间两次休庭。
公诉人指控，2011年1月至6月间，9人在印尼雅加达市，骗取国内多人共计250余万元。9名被告人全部认罪。
但关于认定金额问题法庭上出现较大争议。辩护人认为，所有案犯分别于3月、5月在窝点，6月便被抓，公诉人应把每人诈骗金额统计出来，且被告不是主要犯罪人员，因此诈骗金额应由窝点组织人负责任。有辩护人直接称“证据体系出现问题。”
公诉人则表示，诈骗金额根据银行转账单据、窝点起获账户统计，以及通过电话流量确定的，9人犯罪金额是在窝点的时间段从窝点发生的被骗金额。“每个人都起到参与作用，当然指控其参与犯罪。”检察官说。
检察官表示，本案属于数额特别巨大，但由于本案中被告均从属台湾人组织，属于从犯，在量刑上会降档。
该案未当庭宣判。
■ 案情
培训手册厚达186页
每天，彭发荣姐姐等女被告人，这些在地下室的“一线”人员随机拨打电话，冒充法官告知被骗人其“银行卡欠费”，诱导他们转接“公安”；对方上当后，电话便转给一楼“警察”彭发荣等“二线”人员，告知被害者涉嫌“洗钱”，诱使他们继续转接“银监会”这些“三线”人员。
而“三线”则均由台湾人担当，负责诱使被骗人从银行汇钱到“国家安全账户”而使其受骗。据称，该别墅的台湾籍人达二十来名，警方捣毁窝点后，他们则被台湾警方带走。
在公诉人提交的证据材料中，“话术”培训手册就像剧本一样，内容详尽，厚达186页，专门用于新人培训，学习诈骗技巧。一些人还在手册上留下“心得体会”，如“时时刻刻给客人上紧发条，不要让他们的神经松懈”、“口气保持一致性，态度立场强硬，细节加强”、“尽量让客人不要有时间想太多，多跟客人说话”……
■讲述
出国后被扣护照威胁
被告人中，他们有的是被台湾的朋友、家人带到印尼，也有跟着台湾男友到的印尼，一名被告被抓获时还怀了孩子。案发前，1992年出生的张芯芯特别休学一年，跟着台湾男友到印尼“挣钱”。
“走之前我知道他从事诈骗，但是我不知道我也要接电话，当时给我的定位是做翻译工作。”张芯芯说，到当地后，她发现仅是陪着人到超市买吃的，英语作用不大。而不久，男友便拿走了她的护照，让她学习打电话诈骗。
被告人均称，到了当地后护照等证件就被台湾人收走。“我不想干了，多次要求回家看孩子，都不给护照。我要打电话回家给父母，也得他们许可。”一人哭诉。
而据一名曾在2011年5月回国7天的被告人说，走之前，对方“半威胁”地告诉她，如果投案，就随便打些赃款到她卡里，她也脱不了干系。
电信诈骗示意图
一线人员
冒充银行工作人员拨打国内用户电话，称其银行卡欠费，并建议联系“警方”。
二线人员
冒充警察，称用户银行账户涉嫌违法“洗钱”，诱使对方进入下一诈骗环节。
三线人员
冒充法官或银监会工作人员，称为保证用户账户资金安全，让其将钱汇入“国家安全账户”暂存。
诈骗组织者
在用户将资金转入“安全账户”后，立即提取或转移，成功实施诈骗。